日內瓦——週三，四名銀行家在蘇黎世接受審判，罪名是幫助掩蓋數千萬瑞士法郎的流動，這些銀行家以一位與俄羅斯總統弗拉基米爾·V·普京 (Vladimir V. Putin) 關係密切的俄羅斯音樂家的名義開設賬戶。
此案的重點是謝爾蓋·P·羅爾杜金 (Sergei P. Roldugin) 名下的兩個銀行賬戶，謝爾蓋·羅爾杜金 (Sergei P. Roldugin) 是一名音樂會大提琴手，也是莫斯科音樂學院的院長，他被稱為普京先生的老朋友和總統大女兒的教父。 這些賬戶是在俄羅斯知名銀行 Gazprombank 的瑞士分行開設的。
該審判引發了更廣泛的問題，即瑞士銀行作為與俄羅斯官員、寡頭以及最終與普京有關的數十億美元存款的首選目的地，尤其是在俄羅斯去年入侵烏克蘭之後。
瑞士檢察官表示，被告——俄羅斯天然氣工業銀行的首席執行官和該銀行的其他三名員工——因未能進行嚴格的盡職調查以確定賬戶中流動資產的真正受益人而犯有刑事疏忽。 三名俄羅斯人和一名瑞士銀行家否認了這一指控。
檢察官辯稱，銀行家本應懷疑羅爾杜金先生不是這些資產的受益所有人，而正如起訴書所暗示的那樣，他只是普京先生的“稻草人”或“錢包”。
“眾所周知，”起訴書稱，“俄羅斯總統普京官方收入只有 10 萬瑞士法郎，算不上富有，但實際上擁有巨額資產，由與他關係密切的人管理。”
檢察官還提請注意 Bank Rossiya 以 Roldugin 先生的名義設立的公司，他們說，該機構的董事長、億萬富翁金融家 Yuri Kovalchuk“被認為是普京先生的財務主管”。
Roldugin 先生承認他不是商人。 起訴書稱，他在 2014 年的一次採訪中說“我沒有數百萬美元”，但在 Gazprombank 開立的賬戶顯示他持有超過 5000 萬美元的資產，每年收到超過 800 萬美元的收入。
2016 年，在接受俄羅斯電視台採訪時，羅爾杜金先生表示，他所謂的財富主要包括富商的捐款，用於資助俄羅斯音樂家購買昂貴的樂器。
Gazprombank 在俄羅斯吞併克里米亞後於 2014 年開設了這些賬戶，並一直管理到 2016 年。2016 年，巴拿馬文件洩露事件曝光了這些賬戶，洩露了超過 1100 萬份文件，其中包含超過 214,000 家離岸商業實體的財務細節。
瑞士金融市場監管機構 FINMA 在洩密事件發生後不久就開始了調查，最終導致檢察官對 Gazprombank 提起刑事訴訟。
瑞士已採取措施清理其作為黑錢避風港的聲譽，週三為期一天的審判作為瑞士當局追究銀行家責任的證據引起了人們的興趣。 然而，它也因檢察官要求的寬大處罰而招致批評。 他們要求對每名被告判處七個月緩刑和兩年緩刑。
“如果你想改變銀行家為俄羅斯官員洗錢的環境，那是荒謬的，”英國金融家和俄羅斯反腐敗活動家威廉·F·布勞德 (William F. Browder) 在接受電話採訪時說。 “他們應該面臨監禁判決，而不是打耳光。”
訴訟程序提供了另一個例子，說明“瑞士希望被視為正在做某事，但又不想強硬，”布勞德先生說，他曾是俄羅斯的主要投資者，在他上任後發起了一場製裁俄羅斯腐敗官員的運動。稅務顧問謝爾蓋·馬格尼茨基 (Sergei Magnitsky) 被拘留，遭到毒打，最後死在獄中。
2021 年，瑞士當局結束了對一起洗錢醜聞長達十年的調查，該醜聞涉及俄羅斯官員將資金轉移到瑞士銀行賬戶，但沒有提出指控。 1 月，當局決定將在那次調查中凍結並存放在瑞士信貸和瑞銀賬戶中的超過 1400 萬美元的資金返還給俄羅斯。
